Tags Posts tagged with "fraude"

fraude

0 233
algemeen paard buiten
Foto ter illustratie.

De rechtbank in Breda behandelde donderdag de zaak tegen de hoofdpersonen die betrokken waren bij fraude met paardenvlees. Tegen een van hen, vleeshandelaar Hans W. uit Breda, eiste het Openbaar Ministerie drie jaar celstraf.

W. zou, samen met hoofdverdachte in de fraudezaak Jan F., tonnen paardenvlees als rundvlees hebben verkocht. W. wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrifte.

Kant-en-klaar-maaltijden

De zaak stamt uit al 2013. Toen werden in verschillende Europese landen op grote schaal kant-en-klaar-maaltijden verkocht met paardenvlees in plaats van rundvlees erin. Nederlandse bedrijven zouden hierin een cruciale rol hebben gespeeld.

Paarden-dna

De fraude werd mogelijk door etiketten te vervalsen op paardenvlees dat oorspronkelijk uit Canada kwam. Pas bij controles van maaltijden in Groot-Brittannië en Duitsland werd duidelijk dat er paarden-dna in de rundvleesmaaltijden zat.

Hoofdverdachte Jan F. was niet aanwezig bij de zitting. Hij zit vast in Spanje voor een vergelijkbare zaak.
W. zegt door Jan F. te zijn gebruikt en ontkent iets geweten te hebben van de fraude.

Uitspraak

De rechtbank doet over vier weken uitspraak in de zaak tegen Hans W.. Voor de zaak tegen Jan F. wordt een nieuwe datum gezocht.

Zie ook: Vleeshandelaar verkocht paardenvlees als halal rundvlees

Bron: NOS / Hoefslag

0 5170
non-contactsport

De Britse politie onderzoekt een mogelijke fraudezaak waarin een bedrijf via internet ‘ontmoetingen met eenhoorns’ aanbiedt. Unicorn Dreams zegde op het laatste moment een aantal activiteiten af, zonder de deelnemers daarvan te informeren.

Unicorn Dream ontkent alle beschuldigingen. Via hun website bieden ze verschillende activiteiten aan waarbij kinderen onder meer pony’s mogen poetsen die zijn uitgedost als eenhoorn. De precieze locaties van deze evenementen zijn geheim. ‘Om de schuwe dieren niet af te schrikken’, beweert Unicorn Dreams. Klanten zouden de plek pas enkele dagen voor de ontmoeting per mail ontvangen.

Leeg veld

Een moeder van twee meisjes van drie en vijf jaar oud betaalde online 158 Britse pond (ruim 175 euro) voor een ontmoeting met eenhoorns op 2 juni in Reading. Daar trof ze een leeg veld aan. De organisatie beweert dat de deelnemers op de hoogte zijn gesteld van het niet doorgaan van dit evenement.

De moeder ontkent dat. “De meiden waren enorm van streek dat hun droom in duigen viel,” zegt ze. We hebben bijna twee uur voor niks in de auto gezeten.” Ze heeft haar geld inmiddels wel terug.

Vergunningen

Volgens Darren Rocket van Unicorn Dream kon het evenement niet doorgaan vanwege een probleem met de vergunningen.  Rocket houdt vol dat geplande evenementen in de toekomst wel plaats zullen vinden.

Het bedrijf wordt overigens ook beschuldigd voor het zonder toestemming gebruiken van foto’s op hun website.

Bron: Kentonline.co.uk

Foto: archief

0 1369
Foto: Stock

Handelaren in toppaarden hebben met fraude aan tientallen miljoenen omgezet. Het gaat vooral om niet betaalde belasting. Dat blijkt uit onderzoek van de fiscus naar de paardenbranche in onder meer Zuidoost-Brabant.

Openbaar Ministerie (OM) en de Belastingdienst hebben hun pijlen gericht op paardenhandelaren. De Belastingdienst claimde vorig jaar twintig miljoen euro aan ontdoken belasting van tien ondernemingen in toppaarden. Daarnaast kregen drie handelaren voor 1,9 miljoen aan boetes opgelegd, meldt de Belastingdienst na vragen van het Eindhovens Dagblad.

Enkel oogst uit 2017

En dat is alleen nog maar de oogst uit 2017. De verwachting is dat de onderzoeken die nu nog lopen naar belastingontduiking, belastingontwijking en witwassen in de paardenbranche voor dit jaar tenminste vergelijkbare bedragen opleveren. Dat zegt de Luxemburgse adjunct-secretaris-generaal Alain de Muyser in gesprek met het ED. Hij is betrokken bij de Benelux-brede samenwerking op het gebied van fraude rond toppaarden.

Witwassen van €4 miljoen

Justitie wil ondertussen paardenhandelaar José Javier Salvador (48) voor de rechter brengen. Dat viel gisteren op te maken uit een reactie van het OM, zonder daarbij een naam te noemen. Eerder deed een officier van justitie dat wel. De eigenaar van een luxueus stallencomplex aan de Abdijweg in Valkenswaard wordt verdacht van het witwassen van zo’n vier miljoen euro.

Paardenbedrijven onder vergrootglas

Op dit moment liggen volgens de Belastingdienst nog twintig paardenbedrijven onder een vergrootglas. Bij de FIOD, de opsporingsdienst van de fiscus, lopen momenteel zwaardere onderzoeken naar drie handelaren. Om welke stallen of fokkerijen het gaat en waar die zijn gevestigd, wil de Belastingdienst niet zeggen. Toen zij vorig jaar het onderzoek aankondigde, liet de fiscus al wel doorschemeren dat bij gerenommeerde fokkerijen ten zuiden van Eindhoven ‘het een en ander gebeurt’.

Eindhoven-Brussel-Aken

In Valkenswaard ontwikkelde zich de laatste jaren een heuse ‘paardenboulevard’ met de komst van gerenommeerde rijders, fokkers en handelaren van toppaarden. De driehoek Eindhoven-Brussel-Aken geldt wereldwijd als het epicentrum van deze miljardenindustrie. Het is een van de redenen dat de belastingdiensten van de Benelux en enkele deelstaten in Duitsland en Noord-Frankrijk samen optrekken om fraude op te sporen.

Bron: Eindhovens Dagblad

0 972
akkerbouw

Een paardenhandelaar uit Doetinchem is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden en een werkstraf van 240 uur vanwege oplichting. De man van 34 probeerde tot vier keer toe geld van verzekeringsmaatschappijen te krijgen door te beweren dat paarden die bij hem in de manege stonden, waren overleden, meldt De Gelderlander.

In één geval was het paard al eerder overleden, in de andere gevallen leefden de dieren nog. Een verzekeraar keerde tweemaal uit, de andere twee keer slaagde de claimpoging niet.

Werkstraf

De man moet van de rechtbank ruim 100.000 euro terugbetalen aan de verzekeringsmaatschappijen. Een halfbroer kreeg een werkstraf omdat hij de paardenhandelaar hielp bij het oplichten van een verzekeraar.

Een dierenarts moet een boete van 2500 euro betalen. Hij had op schrift gesteld dat een paard was overleden zonder dat hij het paard had gezien.

Bron: De Gelderlander

Foto: archief Remco Veurink

0 863
Caroline Roffman - Sagacious HF
Caroline Roffman - Sagacious HF World Equestrian Festival, CHIO Aachen 2013 © DigiShots

De zaak om de van fraude verdachte dressuuramazone Caroline Roffman is geschikt. De Amerikaanse amazone werd eind september beschuldigd van fraude bij het verkopen van een paard voor Alice Tarjan.

Roffman diende in november 2017 al een motie in om de aanklacht te laten vervallen. Voornamelijk omdat er geen schriftelijk en ondertekend contract van haar persoonlijk was, maar een overeenkomst met Lionshare Dressage BV.

Faberge

In 2015 verkocht de amazone de destijds zesjarige Faberge in opdracht van eigenaresse Alice Tarjan. Het paard was via de Belg Peter Eeckman Horses, die er 300.00 dollar voor had neergeteld, bij Bethany Peslar terechtgekomen voor 900.000 dollar.

Roffman zou op die manier bijna 600.000 dollar (minus zwijggeld voor Eeckman en een percentage van de verkoopprijs) in haar zak gestoken hebben.

Opzettelijk gebruikt

Tarjan eiste 500.000 dollar schadevergoeding. Zij beweerde dat Lionshare Dressage opzettelijk is opgericht en gebruikt door Roffman om haar te beschermen tegen persoonlijke aansprakelijkheid. Caroline Roffman werd namelijk genoemd als manager en geregistreerd agent van Lionshare.

Hoe de schikking tussen beide strijdende partijen eruit ziet is niet bekendgemaakt. Er is een contract tot geheimhouding ondertekend.

Internationaal niveau

Caroline Roffman werd in Europa bekend door haar prestaties in Aken in 2013 in de U25. In het zadel van Sagacious HF legde zij twee maal beslag op de tweede plaats en ze kwalificeerde zich vervolgens voor de CDI4* in Perl-Borg. Ook met de merrie Her Highness O (v Hohenstein) reed ze op internationaal niveau.

De FEI riep de amazone in 2010 uit tot ‘Rising star’.

Bron: St.Georg

Foto: DigiShots

 

0 2339
Foto: Shutterstock

De Amerikaanse amazone Caroline Roffman, die eind september werd aangeklaagd vanwege vermeende fraude bij het verkopen van een paard voor Alice Tarjan, heeft een motie ingediend om de de aanklacht te laten vervallen. Voornamelijk omdat er geen schriftelijk en ondertekend contract met Caroline persoonlijk, maar een overeenkomst was gesloten met Lionshare Dressage BV.

Bijna 600.000 dollar in eigen zak

In 2015 verkocht de amazone de destijds zesjarige Faberge in opdracht van eigenaresse Alice Tarjan. Het paard was via ‘papieren handelaar’ de Belg Peter Eeckman Horses, die er 300.00 dollar voor had neergeteld, bij Bethany Peslar terechtgekomen voor 900.000 dollar. Roffman zou op die manier bijna 600.000 dollar (minus zwijggeld voor Eeckman en een percentage van de verkoopprijs) in haar zak gestoken hebben.

500.000 schadevergoeding

Tarjan eist nu 500.000 dollar schadevergoeding. De advocaat van de tegenpartij geeft zich echter niet zo maar gewonnen: Tarjan moet met documenten, mails, video’s en opgenomen telefoongesprekken en alle mogelijke andere informatie (bewijsmateriaal) komen, aangevuld met een complete geschiedenis van het paard.

Dekmantel?

Tarjan beweert dat Lionshare Dressage opzettelijk is opgericht en gebruikt door Roffman om haar te beschermen tegen persoonlijke aansprakelijkheid. Caroline Roffman wordt echter wel genoemd als manager en geregistreerd agent van Lionshare Dressage, LLC.

De Grand Prix-amazone Alice Tarjan kwam vorige maand nog aan de orde als eigenaresse van de onlangs bij het Oldenburger Verband gekeurde KWPN-NA hengst Harvest (Connaisseur x Ulft), die ze wil gaan opleiden tot het hoogste niveau.

Dressage-News/Hoefslag

Foto: Shutterstock

0 1919
Caroline Roffman - Sagacious HF World Equestrian Festival, CHIO Aachen 2013 © DigiShots

De Amerikaanse amazone en handelaar in dressuurpaarden Caroline Roffman, die wij onder andere kennen vanwege haar Grand Prix-prestaties met Sagacious HF, is aangeklaagd vanwege vermeende fraude. Roffman vertelde eigenaresse Alice Tarjan dat haar paard Fabrege MF (v. Fidertanz) was verkocht voor 300.000 dollar, terwijl het dier in werkelijkheid 900.000 dollar opleverde.

Schadevergoeding

De fraude is maar één van de aanklachten die de rechtbank in Palm Beach behandelt. Verder is de 29-jarige Roffman ook aangekaagd vanwege contractbreuk, onrechtmatig verrijking en schending van de handelswet. Tarjan eist 500.000 dollar schadevergoeding.

Afgesproken bedrag

Fabrege MF was zes jaar toen ze verkocht werd in 2015. Eerder had Roffman naar tevredenheid haar paarden Somer Hit en Fairytale verhandeld en dus gaf Tarjan haar opdracht om ook een koper te zoeken voor Fabrege MF, voor een bedrag tussen de 250.000 en 400.000 dollar, afhankelijk van hoe het paard zou presteren op dat moment. Er werd een commissie van 10% afgesproken.

Belgische koper

In november werd Tarjan op de hoogte gesteld van het feit dat Peter Eeckman Horses (België) het paard had gekocht voor drie ton. Tarjan liet de rechtbank weten dat ze de verkoopprijs destijds in twijfel trok, omdat zij achtte dat haar paard op dat moment zo’n 500.000 dollar waard was.

Twijfels over verkoopprijs

Roffman adviseerde haar echter de verkoopprijs te accepteren, omdat de bewegingen van Fabrege die prijs rechtvaardigden; het zou volgens haar lastig worden om het paard voor een hogere prijs dan 300.000 dollar te verkopen. En dus ging Tarjan akkoord met het bedrag. Het geld uit België liet echter op zich wachten. Roffman liet weten dat de overschrijving zou kunnen zijn opgehouden en betaalde zelf de 300.000 dollar.

Andere koper

De papieren zouden naar een adres in Wellington kunnen worden gestuurd, maar die locatie bleek van Roffman’s vader te zijn. Fabrege werd in feite verkocht aan Bethany Peslar en/of Everglades Dressage LLC voor 900.000 dollar. Zij traint bij Roffman’s voormalige trainer. Ook Peter Eeckman zit in het complot, want hij ontving 10.000 dollar voor het gebruik van zijn rekening. Hij heeft het paard echter op geen enkel moment in zijn bezit gehad.

Feiten kloppen niet

In een verklaring laat Caroline Roffman weten teleurgesteld te zijn in de rechtszaak tegen haar. ‘Wat Tarjan beweert is onjuist, misleidend en veel feiten kloppen gewoon niet. Ik reken er dan ook op dat de rechtbank er snel uit is en de aanklacht nietig verklaart. Ik blijf me focussen op mijn training en mijn gezin en blijf werken met een lach op mijn gezicht.’

Bron: Dressage News

Foto: DigiShots

0 1307
ger visser
Ger Visser (foto: Remco Veurink)

Het Functioneel Parket heeft de ontnemingsvordering op de gevallen vastgoedbaron Ger Visser sr. meer dan verdubbeld naar 7,6 miljoen euro. De vorderingen op de andere gezinsleden zijn dan weer verlaagd. 

Vervolg op strafzaak november 2016

Het FP wil namelijk ook de bedragen terugvorderen die Visser ongeoorloofd uit de boedel zou hebben vervreemd en die daardoor ondermeer bij zijn echtgenote, zoon en dochter zijn terechtgekomen. Dat bleek gisteren tijdens een regiezitting voor de rechtbank in Almelo.

De zaak over de ontnemingsvorderingen volgt op de strafzaak in november vorig jaar, waarin Visser en zijn zoon werden veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. Zijn echtgenote en dochter werden vrijgesproken omdat niet kon worden aangetoond dat zij wisten van een naderend faillissement toen Visser vermogen aan zijn bedrijf begon te onttrekken.

Vorderingen tegen rest van gezin verlaagd

De vorderingen tegen de andere gezinsleden zijn juist verlaagd. De officier van justitie eist van Ger jr. 8,9 miljoen euro terug in plaats van de 22,9 miljoen waar eerder sprake van was. Dochter Kristel zou 2,7 miljoen terug moeten betalen in plaats van 5,25 miljoen en echtgenote Patricia 3,9 miljoen in plaats van 4,5 miljoen euro.

Volgens officier van justitie mr. Wim Bollen zijn de vorderingen verlaagd omdat via civiele procedures al frauduleuze transacties zijn teruggedraaid. Zo zijn de paarden van de stal Eurocommerce en Hotel De Roskam, die Visser in het zicht van het faillissement van zijn vastgoedbedrijf voor een schijntje overdroeg aan zijn kinderen, teruggekomen in de boedel en daarna door de curatoren verkocht.

De bedragen die worden teruggevorderd, worden volgens de officier doorgestort naar de curatoren. Tot een inhoudelijke behandeling van de vorderingen komt het naar verwachting pas in het voorjaar van 2018. Dat kan nog later worden als het hoger beroep dat het viertal heeft aangetekend tegen de vonnissen in hun strafzaken tegen die tijd op gang is gekomen.

Bron: De Stentor

Foto: Remco Veurink

0 1217

De Belgische, Nederlandse en Duitse fiscus werken samen in een onderzoek naar fraude met de verkoop van toppaarden. ‘De exacte waarde van een toppaard is moeilijk te bepalen. Net dat laat ruimte voor misbruik’, verklaart woordvoerder Francis Adyns van het Belgische FOD Financiën.

Adyns vervolgt: ‘Het economische belang van de handel in paarden wordt in heel Europa geschat op 100 miljard euro, en kent een jaarlijkse groei van vijf procent. Wat de handel in elitepaarden betreft, is de driehoek Eindhoven­-Brussel-Aken het centrum, op wereldvlak zelfs. Vandaar de samenwerking.’

Witwaspraktijken

In België bleek al langer dat verkopers van toppaarden vaak niet voldoen aan fiscale verplichtingen. De aandacht van de fiscus werd nog eens extra getrokken toen er een grote hoeveelheid cash werd gevonden tijdens een transport van drie paarden via een Belgische luchthaven. Een witwascircuit, zo bleek.

De daarvoor verantwoordelijke persoon bleef nadien paarden in- en uitvoeren, maar probeerde het deze keer via Nederland. Dat ging goed tot een ­douanier zich grote vragen begon te stellen bij de schommelende waardeverschillen. De paarden bleken bij de uitvoer miljoenen euro’s waard. Toen ze weer werden ingevoerd, was die waarde gezakt naar slechts tienduizenden euro’s.

Bron: Nieuwsblad

Foto: Remco Veurink

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 41)

0 428
Yoora Chung CDI1* Hagen 2016 © DigiShots

De Deense rechtbank heeft vandaag besloten dat de Zuid-Koreaanse dressuuramazone Yoora Chung mag worden uitgeleverd aan haar thuisland.

De 20-jarige amazone werd op 1 januari dit jaar gearresteerd door de Deense politie, nadat bekend werd dat zij in Zuid-Korea gezocht werd wegens fraude. Naar verluidt heeft Chung alle aanklachten omtrent medeplichtigheid aan fraude van maximaal 668 miljoen dollar.

In Zuid-Korea is deze zaak enorm in de publiciteit. ‘Ik ben dan ook blij dat we in Denemarken grondig onderzoek hebben kunnen doen, overeenkomstig de Deense wetgeving’, reageert Mohammad Ahsan van het Openbaar Ministerie.

Yoora Chung heeft nu drie dagen om te beslissen of ze in hoger beroep gaat.

We relateren in ons land de naam van Yoora Chung aan de Grand Prix-merrie Vitana V (v. Donnerhall), die door Stephanie Peters, Madeleine Witte en Morgan Barbançon in de Zware Tour uitgebracht werd voordat ze verkocht werd aan Chung. Vorig jaar nam het duo deel aan een paar wedstrijden op nationaal niveau in Denemarken, met scores rond de 65%. De internationale sport bleek nog wat te hoog gegrepen; op het CDI2* in Hagen werd de 60% niet gehaald. Inmiddels wordt Vitana V uitgebracht door de echtgenote van Andreas Helgstrand.

Ridehesten/Hoefslag

Foto: DigiShots

Hoefslag abonnementen

Volg ons!

102,966FansLike
0VolgersVolg
0VolgersVolg
1,451Youtube abonneesAbonneer